Меню сайтуПРОТОКОЛ № 12
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО»
21 квітня 2017 року с. Зміїнець, Луцький район
Місце проведення Зборів: Волинська область, Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, адмінбудівля, 3-й поверх, без номера.
Дата проведення зборів: 21 квітня 2017 року.
Час проведення зборів: Збори почато: 14 годин 30 хвилин. Збори було закінчено: 17 годин 10 хвилин.
Повноваження присутніх акціонерів (їх) представників були належним чином перевірені та підтверджені.
За результатами реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, складено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах (додається).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: на 24 години 17 квітня 2017 року.
Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 132 (сто тридцять два).
Кількість випущених акцій: 11 362 120 (одинадцять мільйонів триста шістдесят дві тисячі сто двадцять) простих іменних.
Кількість голосуючих акцій: 11 094 700 (одинадцять мільйонів дев’яноста чотири тисячі сімсот) простих іменних.
Результати реєстрації:
Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів: 5, з загальною кількістю акцій 11096700, що складає 97,664 % від загальної кількості акцій. У тому числі зареєстровано акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції: 3, із загальною кількістю голосуючих акцій (голосів) 11 094 700, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).
Кворум зборів:
Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та за результатами проведеної реєстрації акціонерів та їхніх уповноважених представників, які прибули на чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО», кворум досягнуто – зареєстровано 3 акціонера, які володіють 100% голосуючих акцій. Чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» (далі за текстом-збори) вважаються правочинними, спроможні вирішувати всі питання порядку денного, оголошуються відкритими.
Голова Зборів: Феденков Ігор Федотович.
Секретар зборів: Герилів Дмитро Васильович.
Порядок денний зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 8 від 10.03.2017 р.) надіслано акціонерам, опубліковано та розміщено згідно з чинним законодавством то Статутом Товариства.
Склад Лічильної комісії:
Слабенко Володимир Володимирович - Голова лічильної комісії, Герилів Дмитро Васильович - секретарь лічильної комісії.
Порядок голосування на Зборах:
Відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна акція дає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного.
Чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» відкрив Голова Правління Герилів Василь Федорович.
Для визначення правочинності зборів він запропонував заслухати доповідь голови реєстраційної комісії Слабенко Володимира Володимировича.
Голова реєстраційної комісії Слабенко В.В. проінформував збори
Перелік акціонерів (Реєстр власників іменних цінних паперів) які мають право на участь у загальних зборах, відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 34 Законом України «Про акціонерні товариства» складено станом на 24 годину 17 квітня 2017 року.
Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 132 (сто тридцять два).
Кількість випущених акцій: 11 362 120 простих іменних.
Кількість голосуючих акцій: 11 094 700 простих іменних.
Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів: 5 , з загальною кількістю акцій 11096700 , що складає 97,664 % від загальної кількості акцій.
У тому числі зареєстровано акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції:
3 , з загальною кількістю голосуючих акцій 11 094 700, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Відмовлено в реєстрації: акціонерів та представників акціонерів: 0, з загальною кількістю акцій, що складає 0 % від загальної кількості акцій.
Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 2 .
Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
Виходячи з підсумків проведеної реєстрації акціонерів та їхніх уповноважених представників, які прибули на чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО», кворум досягнуто – зареєстровано 3 акціонера, які володіють 100% голосуючих акцій. Чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» вважаються правочинними і спроможні вирішувати всі питання порядку денного.
1. Перше питання порядку денного
(Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: визначення порядку голосування на загальних зборах; обрання головуючого та секретаря загальних зборів; обрання лічильної комісії; затвердження порядку денного загальних зборів.)
Питання 1.1. порядку денного: визначення порядку голосування на загальних зборах.
Слухали: Голову Правління Гериліва В.Ф., який запропонував прийняти рішення із зазначеного питання порядку денного згідно з проектом рішення, яке було надіслано акціонерам та визначено у бюлетені для голосування.
Результати голосування:
«За» - 11 094 700 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Утрималось» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Не голосувало» 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
« Не дійсних бюлетенів» 0.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.
З 9 питання порядку денного голосування проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування, які акціонери отримали під час реєстрації.»
Питання 1.2. порядку денного: обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
Слухали: Голову Правління Гериліва В.Ф., який запропонував прийняти рішення із зазначеного питання порядку денного згідно з проектом рішення, яке було надіслано акціонерам та визначено у бюлетені для голосування.
Результати голосування:
«За» - 11 094 700 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Утрималось» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Не голосувало» 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
« Не дійсних бюлетенів» 0.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Обрати головою загальних зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретарем загальних зборів Гериліва Дмитра Васильовича
Питання 1.3. порядку денного: обрання лічильної комісії.
Слухали: голову зборів Феденкова І.Ф., який запропонував прийняти рішення із зазначеного питання порядку денного згідно з проектом рішення, яке було надіслано акціонерам та визначено у бюлетені для голосування.
Результати голосування:
«За» - 11 094 700 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Утрималось» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Не голосувало» 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
« Не дійсних бюлетенів» 0.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, персонально Слабенко Володимира Володимировича та Гериліва Дмитра Васильовича
Питання 1.4. порядку денного: затвердження порядку денного загальних зборів.
Слухали: голову зборів Феденкова І.Ф., який запропонував прийняти рішення із зазначеного питання порядку денного згідно з проектом рішення, яке було надіслано акціонерам та визначено у бюлетені для голосування.
Результати голосування:
«За» - 11 094 700 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Утрималось» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Не голосувало» 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
« Не дійсних бюлетенів» 0.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Затвердити порядок денний загальних зборів.
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1. визначення порядку голосування на загальних зборах;
1.2. обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.3. обрання лічильної комісії;
1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2016 рік.
4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора (ревізійної комісії) за 2016 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови Правління, звіту Ревізора (ревізійної комісії) за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за 2016 рік.
8. Про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізора (ревізійної комісії) Товариства.
9. Обрання складу Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО».
11. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення Товариства.
12. Про обрання комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та визначення ії повноважень.
13. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО».
14. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в Статутному капіталі товариства-правонаступника.
2. Друге питання порядку денного.
(Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік)
Слухали: голову Наглядової ради Байцима Василя Федоровича, який доповів, що протягом 2016 року було проведено 2 засідання Наглядової ради. Рішення приймались із організації та проведенням загальних зборів акціонерів, зміною Голови Правління. Протягом року члени наглядової ради вирішували питання подальшій діяльності, здійснювали контроль за фінансово-господарським станом.
Голова зборів Феденкова І.Ф., запропонував звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік розглянути та взяти до відома.
Результати голосування:
«За» - 11 094 700 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Утрималось» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Не голосувало» 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
« Не дійсних бюлетенів» 0.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік розглянути та взяти до відома.
3. Третє питання порядку денного.
(Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2016 рік).
Слухали: призначеного Голову Правління (акт прийняття справ 30.12.2016р.) Гериліва Василя Федоровича, який доповів, що за підсумками прийняття справ протягом 2016 року фінансово-господарська діяльність Товариством не здійснювалась, борг Товариства станом на 31.12.2016р. становить майже 1600,00 тис. грн., основні засобі у непридатному для експлуатації стані, статус основних засобів і земельної ділянки не визначений.
Голова зборів Феденкова І.Ф., запропонував звіт Голови Правління Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік розглянути та взяти до відома.
Результати голосування:
«За» - 7 676 500 голосів, що складає 69,190694 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Утрималось» - 3 418 200 голосів, що складає 30,809306 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Не голосувало» 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
« Не дійсних бюлетенів» 0.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.
Вирішили:
Звіт Голови Правління Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік розглянути та взяти до відома.
4. Четверте питання порядку денного.
(Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора (ревізійної комісії) за 2016 рік).
Слухали: голову ревізійної комісії Кузнецову Тетяну Григорівну, яка доповів, що підприємство ПАТ «Луцьке авіапідприємство» господарської діяльності не здійснювало. Перевірки контролюючих органів не проводились. Працювала одна особа-голова правління Філаретов В.Ф. Із-за відсутності фінансових надходжень в 2016 році заробітна плата не нараховувалась. Фінансова звітність товариством складено відповідно до вимог МСФС. Основні засоби враховуються у звіті за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2016р. становить 6275,0 тис. грн. Амортизація основних засобів за 2016 рік не нараховувалась у зв’язку з тим, що підприємство не працювало. Станом на 31.12.2016р. заборгованість по основних платежах та пені становіть 1041,00 тис. грн. Всі суми боргів відображені у 3 розділу балансу.
Голова зборів Феденкова І.Ф., запропонував звіт Ревізора (ревізійної комісії) про роботу за 2016 рік розглянути та взяти до відома.
Результати голосування:
«За» - 11 094 700 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Утрималось» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Не голосувало» 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
« Не дійсних бюлетенів» 0.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Звіт Ревізора (ревізійної комісії) про роботу за 2016 рік розглянути та взяти до відома.
5. П’яте питання порядку денного.
(Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови Правління, звіту Ревізора (ревізійної комісії) за 2016 рік).
Слухали: голову зборів Феденкова І.Ф., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 роки. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рок. Затвердити висновки Ревізора (ревізійної комісії) про достовірність річного звіту за 2016 рік.
Результати голосування:
«За» - 7 676 500 голосів, що складає 69,190694 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Утрималось» - 3 418 200 голосів, що складає 30,809306 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Не голосувало» 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
« Не дійсних бюлетенів» 0.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.
Вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 роки. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рок. Затвердити висновки Ревізора (ревізійної комісії) про достовірність річного звіту за 2016 рік.
6. Шосте питання порядку денного.
(Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік).
Слухали: Кузнецову Т.Г., яка доповіла основні показники фінансового звіту Товариства за 2016 рік. Фінансовий звіт Товариства за 2016 рік наданий акціонерам. Головуючий зборів Феденкова І.Ф. запропонував затвердити річної звіт Товариства за 2016 рік.
Результати голосування:
«За» - 7 676 500 голосів, що складає 69,190694 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Утрималось» - 3 418 200 голосів, що складає 30,809306 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Не голосувало» 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
« Не дійсних бюлетенів» 0.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.
Вирішили:
«Затвердити річної звіт Товариства за 2016 рік.»
7. Сьоме питання порядку денного.
(Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за 2016 рік).
Слухали: голову зборів Феденкова І.Ф., який доповів, що виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або з нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів. Товариство не має можливості здійснювати нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік так, як не має прибутку. Він запропонував у зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року не нараховувати і не виплачувати. Покриття збитків Товариства за 2016 рік здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
Результати голосування:
«За» - 7 676 500 голосів, що складає 69,190694 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Утрималось» - 3 418 200 голосів, що складає 30,809306 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Не голосувало» 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
« Не дійсних бюлетенів» 0.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.
Вирішили:
У зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року не нараховувати і не виплачувати. Покриття збитків Товариства за 2016 рік здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
8. Восьме питання порядку денного.
(Про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізора (ревізійної комісії) Товариства)
Слухали: Голову Правління, який проінформував, що з початку 2017 року відбулись зміни у складі Наглядової ради, а саме: 20 січня 2017 року помер члена Наглядової ради Кривицький Антон Федорович, на адресу Наглядової ради надійшли заява членів Наглядової ради Слупко Наталі Анатолівни та члена Наглядової ради Гончарук Наталі Миколаївни про їх власне бажання припинити повноваження членів Наглядової ради. Згідно з п.10.2.8.2 Статуту Товариства повноваження членів Наглядової ради достроково припиняються з цій причини без рішення Загальних зборів. Таким чином кількість членів Наглядової ради становитимуть менше половини її кількісного складу і згідно з чинним законодавством та п.10.2.5.7 Статуту Товариство зобов’язане припинити повноваження усій Наглядової ради та обрати новий склад Наглядової ради. Також 3-х річний строк повноважень Ревізора (ревізійної комісії) закінчується 25.04.2017 року. Він запропонував прийняти рішення із зазначеного питання порядку денного згідно з проектом рішення, яке було надіслано акціонерам та визначено у бюлетені для голосування.
Результати голосування:
«За» - 11 094 700 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Утрималось» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Не голосувало» 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
« Не дійсних бюлетенів» 0.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Припинити повноваження існуючій Наглядової ради Товариства у складі: голова Наглядової ради – Байцим Василь Федорович, секретар Наглядової ради – Гончарук Наталія Миколаївна, член Наглядової ради – Бортнік Віктор Олександрович, член Наглядової ради – Кривицький Антон Федорович, член Наглядової ради – Слупко Наталія Анатоліївна та Ревізора (ревізійної комісії) у складі голови ревізійної комісії - Кузнецової Тетяни Григорівни, члена ревізійної комісії - Малютіної Валентини Аркадіївни.
9. Дев’яте питання порядку денного.
(Обрання складу Наглядової ради Товариства)
Слухали: голову зборів Феденкова І.Ф., який проінформував, що згідно з чинним законодавством та Статутом Товариства не пізніше як за 10 днів до проведення зборів від акціонерів Товариства повинно надійти пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства. Згідно з цим від Луцької міської ради, акціонерів Гериліва Д.В., Пшеничних І.В. на адресу загальних зборів акціонерів Товариства надійшли заяви (згоди) від 5 кандидатів у члени Наглядової ради. Всі вони внесено до бюлетенів для кумулятивного голосування.
Результати кумулятивного голосування:
В голосуванні приймало участь всього 55 473 500 кумулятивних голосів акціонерів.
Кількість кумулятивних голосів, поданих «ЗА» БАЙЦИМА Василя Федоровича, 11 094 700 голосів.
Кількість кумулятивних голосів, поданих «ЗА» ГЕРИЛІВА Дмитра Васильовича, 11 094 700 голосів.
Кількість кумулятивних голосів, поданих «ЗА» ОМЕЛЬЧУК Сергій Васильович, 11 094 700 голосів.
Кількість кумулятивних голосів, поданих «ЗА» ПАХОЛЬЧУКА Віталія Дмитровича, 11 094 700 голосів.
Кількість кумулятивних голосів, поданих «ЗА» ПШЕНИЧНИХ Ірину Василівну, 11 094 700 голосів.
«Проти всіх кандидатів» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості кумулятивних голосів.
«Утрималось щодо всіх кандидатів» 0 кумулятивних голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості кумулятивних голосів.
«Не брало участь в голосуванні» 0 кумулятивних голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості кумулятивних голосів.
« Не дійсних бюлетенів» 0
Вирішили:
Обраними вважати кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.
За підсумками кумулятивного голосування вирішили обрати членами наглядової ради Товариства:
1. БАЙЦИМ Василь Федорович
2. ГЕРИЛІВ Дмитро Васильович
3. ОМЕЛЬЧУК Сергій Васильович
4. ПАХОЛЬЧУК Віталій Дмитрович
5. ПШЕНИЧНИХ Ірина Василівна.
10. Десяте питання порядку денного.
(Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО»).
Слухали: Голову Правління, який проінформував, що подальше функціонування Товариства у формі публічного акціонерного товариства затратне і не ефективне. Для поновлення функціонування Товариства з функціями авіаперевезень у тому обсязі, який був раніше, потребує великих капіталовкладень і практичне не можливе. Довів думку власників значний пакет акцій, що перетворення Публічного акціонерного товариства у Товариство з додатковою відповідальністю дає можливість вирішити низку організаційних і господарських питань. Він запропонував припинити діяльність Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО», код за ЄДРПОУ 13363879, місцезнаходження: 43003, Волинська обл., місто Луцьк, Аеропорт, Статутний капітал 2840530,00 гривень, шляхом його перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО», місцезнаходження: 45638, Волинська обл., Луцький р-н, с. Лище, вул. Південна, буд. 14, Статутний капітал 2840530,00 гривень та прийняти рішення з цього питання у обсязі, наданому акціонерам у повідомленні та бюлетені для голосування.
Голова зборів Феденкова І.Ф., нагадав, що відповідно до частини 5 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 10 порядку денного зборів, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати голосування:
«За» - 7 676 500 голосів, що складає 69,190694 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Проти» - 3 418 200 голосів, що складає 30,809306 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Утрималось» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
«Не голосувало» 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів та представників акціонерів, які мають голосуючі акції та беруть участь у зборах.
« Не дійсних бюлетенів» 0.
Рішення не прийнято.
як рішення з питання 10 порядку денного (Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО») за підсумками голосування не прийнято, розгляд та прийняття рішень з питань 11 (Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення Товариства), 12 (Про обрання комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та визначення ії повноважень), 13 (Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО»), 14 (Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в Статутному капіталі товариства-правонаступника) не здійснювалось
Голова чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» __________________________ Феденков І.Ф.
Секретар чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» __________________________ Герилів Д.В.