ВАТ "Луцьке авіапідприємство"

Проекти рішень, щодо кожного з питань порядку денного чергові (річні) загальні збори акціонерів

ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» 21 квітня 2017 року

1.1. Визначення порядку голосування на загальних зборах.

Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

З 9 питання порядку денного голосування проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування, які акціонери отримали під час реєстрації. Це означає, загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Рішення з 10 питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

1.2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів

Обрати головою загальних зборів Феденкова Ігоря Федотовича, секретарем зборів Гериліва Дмитра Васильовича.

1.3. Обрання лічильної комісії

Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, персонально : згідно представлених кандидатур.

1.4. Затвердження порядку денного загальних зборів.

Затвердити порядок денний.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік розглянути та взяти до відома.

3. Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2016 рік.

Звіт Голови Правління Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік розглянути та взяти до відома.

4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора за 2016 рік.

Звіт Ревізора про роботу за 2016 рік розглянути та взяти до відома.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови Правління, звіту Ревізора за 2016 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 роки. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рок. Затвердити висновки Ревізора про достовірність річного звіту за 2016 рік.

6. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

Затвердити річної звіт Товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за 2016 рік.

У зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року не нараховувати і не виплачувати. Покриття збитків Товариства за 2016 рік здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

8. Про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Припинити повноваження існуючого Наглядової ради Товариства у складі: голова Наглядової ради – Байцим Василь Федорович, секретар Наглядової ради – Гончарук Наталія Миколаївна, член Наглядової ради – Бортнік Віктор Олександрович, член Наглядової ради – Кривицький Антон Федорович, член Наглядової ради – Слупко Наталія Анатоліївна.

9. Обрання складу Наглядової ради Товариства.

Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 членів. Обрати членами Наглядової ради Товариства запропонованих фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність за підсумками кумулятивного голосування.

10. Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО».

1. Припинити діяльність Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО», код за ЄДРПОУ 13363879, місцезнаходження: 43003, Волинська обл., місто Луцьк, Аеропорт, Статутний капітал 2840530,00 гривень, шляхом його перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО», місцезнаходження: 45638, Волинська обл., Луцький р-н, с. Лище, вул. Південна, буд. 14, Статутний капітал 2840530,00 гривень.

2. Відповідно до ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства, уповноважити Гериліва Дмитра Васильовича і Пшеничних Ірину Василівну підписати установчі документи ТДВ «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО», що створене внаслідок перетворення ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО».

3. З моменту державної реєстрації у встановленому порядку ТДВ «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО», що створене внаслідок перетворення ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО», є правонаступником всіх прав та обов’язків ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

4. Встановити наступний порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО»:

Відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом його перетворення у ТДВ «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО».

Згідно положень статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з дій, які визначені чинним законодавством. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Письмова вимога кредитора має бути направлена до Товариства рекомендованим листом з описом вкладення або надана до Товариства безпосередньо з обов’язковою реєстрацією відповідної кореспонденції.

11. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення Товариства.

Затвердити план перетворення, порядок та умови здійснення перетворення ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» (далі – акціонерне Товариство).

ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ

1. Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів простими листами, у відповідності зі Статутом акціонерного Товариства.

2. Прийняття Загальними зборами рішень: про припинення діяльності акціонерного Товариства шляхом його перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю; про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення акціонерного Товариства; про обрання комісії з припинення акціонерного Товариства шляхом перетворення та визначення ії повноважень; про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення акціонерного Товариства шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю; про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в Статутному капіталі товариства-правонаступника.

3. Письмове повідомлення Комісією з припинення (перетворення) державного реєстратора щодо прийняття рішення про припинення акціонерного Товариства шляхом його перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

4. Протягом 2 місяців з дати публікації повідомлення про припинення акціонерного Товариства: робота Комісії з припинення (перетворення) щодо виявлення кредиторів акціонерного Товариства; письмове повідомлення кредиторів про припинення акціонерного Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, а також про порядок та строки заявлення вимог кредиторами, які встановлено не менше чим 2 місяці, або не більше шести місяців з дати оголошення про припинення акціонерного Товариства; проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, іншого майна, грошових коштів та інших фінансових активів і фінансових зобов'язань акціонерного Товариства; робота Комісії з припинення (перетворення) щодо задоволення або відхилення вимог кредиторів відповідно до ст. 107 ЦК України.

5. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу простих іменних акцій акціонерного Товариства.

6. Викуп акціонерним Товариством акцій акціонерів, що голосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення акціонерного Товариства шляхом перетворення і звернулись з письмовою заявою про викуп.

7. Обмін акцій Публічного акціонерного «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» на письмові зобов’язання про видачу відповідної часток у статутному капіталі правонаступника – Товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО»

8. Повідомлення Комісією з припинення (перетворення) акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерного Товариства.

9. Скликання Комісією з припинення (перетворення) Установчих зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника акціонерного товариства.

10. Після закінчення двомісячного терміну для задоволення чи відхилення вимог кредиторів, – складення Комісією з припинення (перетворення) Передавального акту.

11. Проведення позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерного Товариства та прийняття рішень: про затвердження Передавального акту; про затвердження Звіту про наслідки обміну акцій; про затвердження Звіту Комісії з припинення (перетворення).

12. Проведення Установчих зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю та прийняття рішень: про створення Товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО», яке є повним правонаступником Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО»; про затвердження Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО»; про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО» від імені його учасників; про обрання органів управління Товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО»; про надання повноважень щодо державної реєстрації Товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО».

13. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Передавального акту подання Комісією з припинення (перетворення) до НКЦПФР пакету документів для скасування реєстрації випуску простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО».

14. Проведення державної реєстрації Товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО».

15. Обмін письмових зобов’язань про видачу відповідної кількості часток у статутному (складеному) капіталі товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО» на частки у статутному (складеному) капіталі цього товариства.

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлених чинним законодавством України.

Відповідно до чинного законодавства статутний (складений) капітал Товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО» буде дорівнювати статутному (складеному) капіталу Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО». Розподіл часток ТДВ «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій акціонерів, які належали акціонерами у статутному (складеному) капіталі ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки статутного (складеного) капіталу в розмірі 0,25 грн.

ПОРЯДОК ПЕРЕТВОРЕННЯ

Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні:

Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО», код за ЄДРПОУ 13363879, місцезнаходження: 43003, Волинська обл., місто Луцьк, Аеропорт. Статутний капітал 2840530,00 гривень, перетворюється у Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО», місцезнаходження: 45638, Волинська обл., Луцький р-н, с. Лище, вул. Південна, буд. 14. Статутний капітал 2840530,00 гривень.

Порядок і коефіцієнти конвертації акцій:

При перетворенні Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» всі прості акції на загальну суму його розміру статутного капіталу 2840530,00 грн. (два мільйони вісімсот сорок тисяч п’ятсот тридцять гривень 00 копійок) конвертуються у частки учасників Товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО», розмір статутного капіталу якого становитимуть 2840530,00 грн. (два мільйони вісімсот сорок тисяч п’ятсот тридцять гривень 00 копійок).

Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:

На посаду директора Товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО» пропонується Герилів Василь Федорович. Виплата винагород та компенсацій посадовим особам будуть встановлюватись трудовим договором.

УМОВИ ПЕРЕТВОРЕННЯ

1. Здійснення повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів способом, визначеним Статутом Товариства, здійснення повідомлення у загально-доступній базі НКЦПФР, на власному веб-сайті, у друкованому органі НКЦПФР.

2. Прийняття Загальними зборами акціонерів рішень про припинення діяльності акціонерного Товариства шляхом його перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю; про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення акціонерного Товариства; про обрання комісії з припинення акціонерного Товариства шляхом перетворення та визначення ії повноважень; про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення акціонерного Товариства шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю; про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в Статутному капіталі товариства-правонаступника.

3. Письмове повідомлення Комісією з припинення (перетворення) державного реєстратора щодо прийняття рішення про припинення акціонерного Товариства шляхом його перетворення у товариство з додатковою відповідальністю. Відповідно ст 82 Закона України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення акціонерного Товариства шляхом перетворення, товариство зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів акціонерного Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

4. Протягом 2 місяців з дати оприлюднення повідомлення про припинення акціонерного Товариства: робота Комісії з припинення (перетворення) щодо виявлення кредиторів акціонерного Товариства ; письмове повідомлення кредиторів про припинення акціонерного Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, а також про порядок та строки заявлення вимог кредиторами, які встановлено не менше чим 2 місяці, або не більше шести місяців з дати оприлюднення повідомлення про припинення акціонерного Товариства. Згідно ст 82 п. 2, кредитори, вимоги яких до акціонерного Товариства, діяльність якого припиняється в наслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення акціонерного Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір акціонерного Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладання договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредиторами та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до акціонерного Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від акціонерного Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. Перетворення не може бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами; проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, всього майна, грошових коштів та інших фінансових активів і фінансових зобов'язань акціонерного Товариства; робота Комісії з припинення (перетворення) щодо задоволення або відхилення вимог кредиторів відповідно до ст. 107 ЦК України.

5. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу простих акцій.

6. Викуп акціонерним Товариством акцій акціонерів, що проголосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення акціонерного Товариства шляхом перетворення, і звернулись з письмовою заявою про викуп.

7. Повідомлення Комісією з припинення (перетворення) акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів акціонерного Товариства.

8. Скликання Комісією з припинення (перетворення) Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника акціонерного Товариства.

9. Після закінчення терміну, визначеного чинним законодавством для задоволення чи відхилення вимог кредиторів, – складення Комісією з припинення (перетворення) Передавального акту.

10. Проведення позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерного Товариства та прийняття рішень: про затвердження Передавального акту; про затвердження Звіту Комісії з припинення (перетворення).

11. Проведення Установчих зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю.

12. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Передавального акту подання Комісією з припинення (перетворення) до НКЦПФР пакетів документів для скасування реєстрації випусків акцій.

13. Проведення державної реєстрації Товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО»

Кожен з етапів перетворення повинен бути здійснений у відповідності та в строки, встановленими чинним законодавством України. Відповідно до чинного законодавства статутний (складений) капітал Товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО» буде дорівнювати статутному (складеному) капіталу Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО». Розподіл часток ТДВ «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій акціонерів, які належали акціонерами у статутному (складеному) капіталі ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки статутного (складеного) капіталу в розмірі 0,25 грн.

12. Про обрання комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та визначення ії повноважень.

Призначити комісію з припинення (перетворення) публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» у складі. Голова комісії з припинення (перетворення) – Герилів Василь Федорович; члени комісії – Герилів Дмитро Васильович, Феденков Ігор Федотович.

13. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО».

Першій варіант:

1. Обов’язковий викуп акцій не здійснювати, оскільки «проти» прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в Товариства з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО» голосів акціонерів не було.

У зв’язку з тим, що за рішення про припинення віддано 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, порядок і строк викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

Другій варіант:

1. Відповідно до ст. 8 та ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити ринкову вартість викупу акцій у розмірі 0,25 грн.( двадцять п’ять копійок), визначену суб'єкта оціночної діяльності станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів.

2. Згідно ст. 68 закону України «Про акціонерні товариства Здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності емітента ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» або голосували «проти» та звернулися до товариства з письмовою заявою, за ринковою ціною визначеною незалежним оцінювачем.

3. Надати Голові комісії з припинення емітента ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» повноваження по укладенню угод купівлі-продажу акцій з акціонерами, які не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності емітента ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» та звернулися до товариства з письмовою заявою.

3. Встановити строк оцінки і викупу акцій згідно з чинним законодавством України.

14. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в Статутному капіталі товариства-правонаступника.

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» на частки в статутному капіталі ТДВ «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО»: