|
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
|
№ з/п
|
Рік
|
Кількість зборів, усього
|
У тому числі позачергових
|
|
1
|
2016
|
1
|
0
|
|
2
|
2015
|
1
|
0
|
|
3
|
2014
|
2
|
2
|
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
|
X
|
|
|
Акціонери
|
|
X
|
|
Депозитарна установа
|
|
X
|
|
Інше (запишіть): iнших немає
|
Ні
|
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
|
X
|
|
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
|
|
X
|
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Підняттям карток
|
|
X
|
|
Бюлетенями (таємне голосування)
|
|
X
|
|
Підняттям рук
|
|
X
|
|
Інше (запишіть): бюлетенями, вiдкрите голосування
|
Ні
|
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Реорганізація
|
|
X
|
|
Додатковий випуск акцій
|
X
|
|
|
Унесення змін до статуту
|
|
X
|
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
|
X
|
|
|
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
|
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
|
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
|
|
X
|
|
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
|
|
X
|
|
Інше (запишіть): iнших немає
|
Ні
|
|
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
Ні
|
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
|
|
(осіб)
|
|
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
|
5
|
|
членів наглядової ради - акціонерів
|
0
|
|
членів наглядової ради - представників акціонерів
|
0
|
|
членів наглядової ради - незалежних директорів
|
0
|
|
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
|
0
|
|
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
|
0
|
|
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
|
0
|
|
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
|
0
|
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Складу
|
|
X
|
|
Організації
|
|
X
|
|
Діяльності
|
|
X
|
|
Інше (запишить)
|
наглядова рада самооцiнку не проводила
|
|
наглядова рада самооцiнку не проводила
|
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
|
2
|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Стратегічного планування
|
|
X
|
|
Аудиторський
|
|
X
|
|
З питань призначень і винагород
|
|
X
|
|
Інвестиційний
|
|
X
|
|
Інші (запишіть)
|
У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.
|
|
Інші (запишіть)
|
Немає
|
|
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
|
Ні
|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Винагорода є фіксованою сумою
|
|
X
|
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
|
|
X
|
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
|
|
X
|
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди
|
X
|
|
|
Інше (запишіть)
|
члени наглядової ради не отримують воногороди
|
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
|
|
X
|
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту
|
|
X
|
|
Особисті якості (чесність, відповідальність)
|
|
X
|
|
Відсутність конфлікту інтересів
|
|
X
|
|
Граничний вік
|
|
X
|
|
Відсутні будь-які вимоги
|
|
X
|
|
Інше (запишіть): iншi вiдсутнi
|
|
X
|
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
|
|
X
|
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
|
|
X
|
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
|
|
X
|
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
|
X
|
|
|
Інше (запишіть)
|
члени наглядової ради з документами знайоми
|
|
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
|
так, створено ревізійну комісію
|
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
|
кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
|
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
|
| 
Меню сайту