Меню сайтуІнформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
|
№ з/п |
Рік |
Кількість зборів, усього |
У тому числі позачергових |
|
1 |
2016 |
1 |
0 |
|
2 |
2015 |
1 |
0 |
|
3 |
2014 |
2 |
2 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
|
Так |
Ні |
|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
|
Акціонери |
|
X |
|
Депозитарна установа |
|
X |
|
Інше (запишіть): iнших немає |
Ні |
|
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
|
Так |
Ні |
|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
X |
|
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
|
Так |
Ні |
|
Підняттям карток |
|
X |
|
Бюлетенями (таємне голосування) |
|
X |
|
Підняттям рук |
|
X |
|
Інше (запишіть): бюлетенями, вiдкрите голосування |
Ні |
|
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
|
|
Так |
Ні |
|
Реорганізація |
|
X |
|
Додатковий випуск акцій |
X |
|
|
Унесення змін до статуту |
|
X |
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |
X |
|
|
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |
|
X |
|
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
|
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
|
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
|
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
|
Інше (запишіть): iнших немає |
Ні |
|
|
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) |
Ні |
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
|
|
(осіб) |
|
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: |
5 |
|
членів наглядової ради - акціонерів |
0 |
|
членів наглядової ради - представників акціонерів |
0 |
|
членів наглядової ради - незалежних директорів |
0 |
|
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій |
0 |
|
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій |
0 |
|
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій |
0 |
|
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій |
0 |
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
|
|
Так |
Ні |
|
Складу |
|
X |
|
Організації |
|
X |
|
Діяльності |
|
X |
|
Інше (запишить) |
наглядова рада самооцiнку не проводила |
|
|
наглядова рада самооцiнку не проводила |
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? |
2 |
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
|
Так |
Ні |
|
Стратегічного планування |
|
X |
|
Аудиторський |
|
X |
|
З питань призначень і винагород |
|
X |
|
Інвестиційний |
|
X |
|
Інші (запишіть) |
У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено. |
|
|
Інші (запишіть) |
Немає |
|
|
оцiнка не проводилась |
|
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) |
Ні |
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
|
Так |
Ні |
|
Винагорода є фіксованою сумою |
|
X |
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
X |
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
X |
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
члени наглядової ради не отримують воногороди |
|
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
|
Так |
Ні |
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
|
X |
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту |
|
X |
|
Особисті якості (чесність, відповідальність) |
|
X |
|
Відсутність конфлікту інтересів |
|
X |
|
Граничний вік |
|
X |
|
Відсутні будь-які вимоги |
|
X |
|
Інше (запишіть): iншi вiдсутнi |
|
X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
|
Так |
Ні |
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
|
X |
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
|
X |
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
|
X |
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
члени наглядової ради з документами знайоми |
|
|
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) |
так, створено ревізійну комісію |
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
|
кількість членів ревізійної комісії 2 осіб; |
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 |