ВАТ "Луцьке авіапідприємство"

ПОВІДОМЛЕННЯ

Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» (далі - Товариство) повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» (далі - Збори), відбудуться 21 квітня 2017 року об 14 годин 30 хвилин за адресою: Волинська область, Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, адмінбудівля, 3-й поверх, без номера.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах буде здійснюватись за зазначеною адресою в день проведення зборів з 13.30 до 14.25 за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину 17 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:

1.1. визначення порядку голосування на загальних зборах;

1.2. обрання головуючого та секретаря загальних зборів;

1.3. обрання лічильної комісії;

1.4. затвердження порядку денного загальних зборів.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

3. Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2016 рік.

4. Розгляд звіту та затвердження висновку Ревізора за 2016 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови Правління, звіту Ревізора за 2016 рік.

6. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) товариства за 2016 рік.

8. Про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізора Товариства.

9. Обрання складу Наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО».

11. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення Товариства.

12. Про обрання комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та визначення ії повноважень.

13. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «ЛУЦЬКЕ АГРОПІДПРИЄМСТВО».

14. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в Статутному капіталі товариства-правонаступника.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства.

- представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах .

З матеріалами під час підготовки загальних Зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 13.00 та з 15.00 до 18.00 за адресою: Волинська область, Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, адмінбудівля, 3-й поверх, без номера.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного розміщена на веб-сайте: http://lutsk-avia.at.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості НКЦПФР», номер 51 від 16.03.2017р.

Голова Правління ______________________________ В.Ф. Герилів